Etablering af Tråden som nyt samlingspunkt på tværs af generationer
Dette punkt er fra en dagsorden. Beslutning fremgår først, når referatet er offentliggjort.
Sagsfremstilling
Denne sag handler om etablering af Tråden, som skal være et nyt mødested og samlingspunkt på tværs af generationer.
Økonomi
Ejendomscentret har i samarbejde med ekstern rådgiver lavet en samlet kalkulation på de forventede etableringsomkostninger og i tillæg hertil opstillet et driftsbudget for Tråden.
Der er taget afsæt i, at anlægsarbejdet pågår i perioden 1.4.2025 - 1.9.2025.
Der kalkuleres med en gradvis ibrugtagning således, at de første dele indvies og ibrugtages den 20.06.2025.
Den forventede anlægsudgift ser således ud:
Anlægsøkonomi
Beløb i 1.000 kr.
Etablering af fællesarealer inkl. klimaskærm
1.550
Ombygning af Hal 1
4.083
Ombygning af Hal 2
3.745
Ombygning af Hal 3
4.046
Øvrige bygherreleverancer
345
Anlægsudgift i alt
13.769
Eksisterende budget
4.095
Tillægsbevilling
9.674
* Beløb angivet i 2025-priser
** Ingen indeksregulering grundet kort byggeperiode
Der er på nuværende tidspunkt afsat en foreløbig anlægsøkonomi på 4,095 mio. kr. En virkeliggørelse af projektet kræver således en tillægsbevilling på 9,674 mio. kr.
Vendes blikket mod driften, så er afsættet følgende:
Driftsbudget til Tråden (alle år)
2025-2028
Udvalgs- og politikområde
Udgifts- og indtægtstype
Udgifter
1.000 kr.
Indtægter
1.000 kr.
I alt
1.000 kr.
Økonomiudvalget
Administration
Leder/eventmanager
2.400
-1.600
800
Administration
Ungekoordinator
900
-400
500
Administration i alt
3.300
-2.000
1.300
Fællesudgifter
Bygning og løsøre hal 1
50
0
50
Fællesudgifter
Bygning og løsøre hal 2
65
0
65
Fællesudgifter
Bygning og løsøre hal 3
50
0
50
Fællesudgifter i alt
165
0
165
Teknisk Udvalg
0
0
Bygn.vedl. by.udv.
Udvendig vedligeholdelse
365
0
365
Bygn.vedl. by.udv.
Lejeindtægt, Hal 1
0
-6.420
-6.420
Bygn.vedl. by.udv.
Lejeindtægt, Hal 3
0
-691
-691
Bygn.vedl. by.udv.
Drift og vedlh., Hal 1
291
0
291
Bygn.vedl. by.udv.
Drift og vedlh., Hal 2
2.216
0
2.216
Bygn.vedl. by.udv.
Drift og vedlh., Hal 3
1.212
0
1.212
Bygn. & byudv.
4.084
-7.111
-3.027
Bevillinger i alt
7.549
-9.111
-1.562
På Økonomiudvalgets område afsættes driftsbudget til ungekoordinator og eventmanager. Derudover afsættes midler til bygnings- og løsøreforsikring.
På Teknisk Udvalgs område afsættes budget til udvendig vedligeholdelse, lejeindtægter fra haludleje og budget til drift og vedligeholdelse.
Budgettet er detailspecificeret og årsopdelt i bilag 2.
Bevillingerne på de enkelte år ser således ud (uden udvalgsopdeling).
Drift
Udgifter
1.000 kr.
Indtægter
1.000 kr.
I alt
1.000 kr.
År
2025
1.258
-1.552
-294
2026
2.516
-3.104
-587
2027
2.516
-3.004
-487
2028
1.258
-1.452
-194
Alle år
7.549
-9.111
-1.562
Over den samlede driftsperiode på 3 år forventes driftsindtægter for 9,1 mio. kr. og driftsudgifter for 7,5 mio. kr. Driften forventes således at bibringe et overskud på 1,6 mio. kr.
I opstillingen er det lagt til grund at: Foreningen Tråden fuldt ud dækker udgifterne til anlæg og drift via huslejebetalinger i hal 1.
Hal 2 benyttes udelukkende af Middelfart Kommune og kommunen dækker derfor alle udgifter til drift.
Hal 3 har blandet benyttelse til både kommunale og foreningsaktiviteter. Foreningen bærer en forholdsmæssig andel af udgifterne i forhold til benyttelse på enkeltdage.
Det er vigtigt at understrege, at huslejen er fastsat på en måde så der opkræves en markedssvarende leje af bygningen i den nuværende stand, samt at lejer (via huslejen) over en 3-årig periode forrenter og afdrager ombygningsomkostningen. Der er således tale om en markedsbaseret leje.
Beslutning
Godkendt.
For stemte 22: A, C, F, O og V
Imod stemte 1: Ø
Undlod at stemme 1: Æ
Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).